山西警方打掉涉案4亿元特大“跑分”犯罪团伙 44人落网-每日热议
(资料图片仅供参考)
今年年初，寿阳警方在核查一起案件线索时发现，辖区居民贾某的银行卡交易频繁、流水异常，这一现象引起办案民警警觉。经过大量数据比对、筛查分析和信息研判等工作，警方查明贾某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，并于3月3日将其抓获归案。
贾某到案后，办案民警展开讯问及研判工作。贾某对其长期充当“卡农”实施“跑分”的犯罪事实供认不讳，并交代了两名上线的具体情况。3月9日，警方将上线赵某、李某抓获。
经突审，赵某、李某是一个“跑分”犯罪团伙的长期“卡商”，在其“打工同事”介绍下，通过获得返点佣金的方式向该犯罪团伙长期“供卡”。经初步了解，该“跑分”犯罪团伙具有极强的反侦查意识，以代号相称，通过某APP实现内部联系，且窝点众多，频繁更换作案地点，长期活跃在山西太原、晋中、吕梁等地。发现这一情况后，警方组建了专案组，对此案展开侦破工作。
专案民警在明确上述“打工同事”张某身份后，对其社会关系、活动规律、经济往来等展开调查，发现张某无固定工作，没有收入，但消费挥霍无度，频繁出入高档场所。专案民警赶赴山西太原、吕梁，内蒙古等地，结合张某活动轨迹及作案规律，对其“交际圈”展开筛查。
5月6日，专案民警以张某为中心组织了第一轮收网行动。警方兵分多路，分别在山西太原、吕梁等地抓获张某、廖某、孙某等10人。经突审，张某等人交代，他们在山西吕梁籍男子李某、王某的组织下，从2022年10月开始，在山西、内蒙古等地组织“卡农”办理银行卡，“开盘”进行“跑分”犯罪活动。专案民警展开对李某、王某的抓捕工作，并于5月11日将李某、王某抓获归案。
经过专案民警两个月的摸排侦查，一个专为诈骗组织“跑分”的犯罪团伙逐渐浮出水面。据李某、王某交代，他们通过某APP与代号为“老头”的上线联系。
6月初，专案民警展开第二轮收网行动。警方兵分两路，一路辗转山西、内蒙古等地，先后抓获罗某等“卡农”20余人;一路对代号为“老头”的犯罪嫌疑人展开调查。8月10日，专案民警在福建安溪将犯罪嫌疑人苏某(代号“老头”)抓获。苏某对其犯罪事实供认不讳。
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